Эта политика описывает, как RareAmour противодействует использованию Сервиса для отмывания средств, финансирования незаконной деятельности и иных злоупотреблений, и какие проверки мы можем применять.
Мы не допускаем использование Сервиса для легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования противоправной деятельности и действуем в соответствии с применимыми стандартами противодействия отмыванию средств.
Политика распространяется на всех пользователей Сервиса, а также на все пополнения баланса, платежи и связанную с ними активность.
Мы сосредотачиваем проверки и контроль на активности повышенного риска, оценивая такие факторы, как размер и частота операций, их характер и иные признаки возможного злоупотребления.
Обычно Сервисом можно пользоваться с базовыми данными аккаунта, однако при крупных, нетипичных или более рисковых операциях, а также когда этого требуют обязательные нормы, мы можем запросить дополнительное подтверждение личности или прав на аккаунт и приостановить операцию до его получения.
Пополнения выполняются в USDT в сети TRON (TRC-20). Мы можем запросить сведения об источнике средств и отклонить, задержать или вернуть операцию, если источник не удаётся обоснованно установить или активность не похожа на добросовестное использование.
Мы отслеживаем признаки подозрительного поведения — дробление, нетипичные схемы, связи с высокорисковыми или подсанкционными сторонами — и ведём журналы соответствующей активности. Сервис не может использоваться лицами, в отношении которых действуют применимые санкции или иные запреты; при выявлении таких признаков мы вправе отказать в услуге.
Использование Сервиса для отмывания средств, содействия мошенничеству, обороту поддельных или незаконных товаров либо сокрытия происхождения активов строго запрещено. При нарушении или признаках противоправной активности мы можем задержать, отклонить или отменить операции, ограничить или заморозить баланс, приостановить либо закрыть аккаунт.
Мы храним записи по аккаунтам и операциям в течение срока, требуемого применимым правом, и содействуем законным запросам уполномоченных органов. Вопросы: support@rareamour.com.